9
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
at
Categories
Tags
นักลงทุนสัมพันธ์ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 | บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
Investor Relations

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM)

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

23 เมษายน 2569
15.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Record Date: 13 มีนาคม 2569
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม วิธีเข้าร่วมประชุม E-AGM
Meeting Snapshot
วันประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
เวลา
15.00 น.
รูปแบบการประชุม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กำหนดส่งเอกสารลงทะเบียน
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569
อีเมลสำหรับลงทะเบียน
nupun@ctw.co.th / admin.dept@ctw.co.th
Meeting Notice

หนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นัดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้

ประเภทการประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รูปแบบการประชุม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
13 มีนาคม 2569
เงินปันผล
0.08 บาทต่อหุ้น
กำหนดจ่ายเงินปันผล
15 พฤษภาคม 2569
จำนวนวาระ
9 วาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วย

  • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
  • แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Meeting Agenda

ระเบียบวาระการประชุม

วาระการประชุมที่นำเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบ

9 วาระการประชุม
01
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
02
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
03
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
04
พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
05
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการและพนักงาน
06
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569
07
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
08
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
09
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
E-AGM Participation

วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM กรุณาดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้า

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
01
กรอกแบบลงทะเบียน
จัดเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียน E-AGM และเอกสารยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน
02
ส่งเอกสารทางอีเมล
ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารประกอบมายัง nupun@ctw.co.th หรือ admin.dept@ctw.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569
03
ตรวจสอบข้อมูล
บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นตามวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ได้รับ
04
รับ Username / Password
บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งไว้
ผู้ให้บริการระบบประชุม
บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
กำหนดส่งเอกสาร
20 เมษายน 2569
ทางเลือกอื่น
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้
Download Center

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากส่วนด้านล่าง

ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

เอกสารการประชุม

Meeting Files
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เอกสารเชิญประชุมอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ถือหุ้น
PDF
AGM 2569
ดาวน์โหลด
มอบฉันทะแบบ ข
แบบมอบฉันทะสำหรับการมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทน
PDF
Proxy
ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

Reporting
56-1 One Report
รายงานประจำปีและข้อมูลเปิดเผยที่สำคัญของบริษัท
PDF
56-1 One Report
ดาวน์โหลด
Contact Information

ข้อมูลติดต่อและที่ตั้งบริษัท

สำหรับการส่งเอกสารลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทตามรายละเอียดด้านล่าง

Bangna, Bangkok

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
ชั้น 12A อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
(+66) 2 745 6118 - 30
อีเมลสำหรับลงทะเบียน E-AGM
nupun@ctw.co.th / admin.dept@ctw.co.th
รูปแบบการประชุม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
>

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอย่างเหมาะสม

___________________________
(นายธนพนธ์ ตั้งใจ)
เลขานุการบริษัท
admin
admin

ใส่ความเห็น