บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น **9 ท่าน** จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่

• นายชุน ทาว-เฮิน — กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานการประชุม
• นายชื่อ-ฮาว ชิว - กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
• นายธงชัย ชาสวัสดิ์ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• นางสุนันทา แพงศุข - กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน)
• นายยวน จุ้น ถัง - กรรมการ
• นายชัย โสภณพานิช - ประธานกรรมการ
• นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• นายสตีเฟ่น ซ่วย กู่ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• นายพรวุฒิ สารสิน - กรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุม มติเอกฉันท์

รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568) ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ **293,341,948 เสียง คิดเป็น 100.0000%**

ระเบียบวาระที่ 2: แต่งตั้งกรรมการอิสระ เห็นชอบ 100%

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน** เป็น กรรมการอิสระ เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็น 11 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาแนวทางจัดประชุมรูปแบบ Hybrid

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ **Hybrid** (ทั้ง On-site และ Online) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

การปิดการประชุม

ประธานกรรมการ **นายชุน ทาว-เฮิน** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร ก่อนปิดการประชุมเวลา **15.10 น.**